KYC y Política Anti-Lavado de Dinero

Cualquier ocultación o mantenimiento de la confidencialidad con respecto a la información sobre el verdadero origen, fuente, ubicación, disposición, movimiento, propiedad u otros derechos sobre bienes obtenidos a través de actividades ilegales. La conversión, movimiento, recepción, posesión o uso de bienes derivados de actividades delictivas (o de bienes obtenidos a cambio de tales bienes) para ocultar el origen ilegal de dichos bienes, o ayudar a personas involucradas en actividades delictivas a eludir las consecuencias legales de sus acciones, una situación en la que los bienes fueron obtenidos como resultado de una actividad delictiva cometida en el territorio de otro Estado.

Para controlar la extracción de capital delictivo en la economía estatal y contrarrestar la propagación del delito, en muchos países se lucha constantemente contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La compañia aplica reglamentos internos y programas especiales de medidas para ayudar a las organizaciones gubernamentales e internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en todo el mundo.

Al crear una cuenta en nuestro sitio web, aceptas las siguientes obligaciones:

• Te comprometes a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo, pero no limitado a, una Política ALD;
• Confirmas que no tienes información ni sospecha de que los fondos utilizados para financiar la Cuenta en el pasado, presente o futuro se hayan obtenido de una fuente ilegal o tengan alguna conexión con el lavado de dinero u otras actividades ilegales prohibidas por las leyes aplicables o las instrucciones de cualquier organización internacional;
• Aceptas proporcionarnos inmediatamente cualquier información que pueda ser necesaria solicitar para que podamos cumplir con las leyes y regulaciones aplicables contra el lavado de dinero;
• La Compañía recopila y mantiene tus documentos de identidad y los registros de todas las transacciones realizadas en la cuenta;
• Nuestra Compañía monitorea las transacciones sospechosas en la cuenta del Usuario, así como las transacciones realizadas en condiciones especiales;
• Nos reservamos el derecho, en cualquier momento y en cualquier etapa, de rechazar la transacción de un Usuario si tenemos motivos para creer que la transacción tiene alguna conexión con el lavado de dinero o la actividad delictiva. Siguiendo la legislación internacional, la compañía no está obligada a notificar al Usuario que su actividad es sospechosa y que se ha informado de ella a las autoridades estatales competentes.

De acuerdo con la política ALD interna, la Compañía lleva a cabo verificaciones de identidad iniciales y continuas de los Usuarios de la Compañía de acuerdo con el nivel de riesgo potencial asociado con cada Usuario.

Te solicitaremos que proporciones información mínima para verificar tu identidad. La Compañía registrará y conservará tus datos y documentos de identidad, así como información sobre los métodos utilizados para verificar tu identidad y los resultados de las comprobaciones. La compañía verificará tus datos cotejándolos con una lista de sospechosos de terrorismo elaborada por instituciones gubernamentales autorizadas y autoridades independientes. Conjunto mínimo de datos de identificación que debes proporcionar:

• Nombre completo del Usuario;
• Fecha de nacimiento (para personas físicas);
• Dirección de residencia o dirección de registro del Usuario;
• La fuente de origen de los fondos que se depositarán en la cuenta en el sitio web de la Compañía.

Para verificar y confirmar la autenticidad de los datos antes mencionados, la Compañía puede pedir al Usuario los siguientes documentos: pasaporte o documento de identidad, u otro documento que los reemplace y que cumpla con los siguientes requisitos:

• Contiene el nombre completo del Usuario;
• Fecha de nacimiento;
• Foto del titular del documento;
• Ha sido emitido por las autoridades estatales nacionales.

Asegúrate de haber leído y comprendido todas las reglas antes mencionadas. Cumplir y aceptar nuestra política proporciona una experiencia de uso del sitio web segura y sin problemas.